Схема на 290 млн: НАБУ і САП завершили слідство про корупцію на Чернівецькій митниці. Скоро суд.

НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації на Чернівецькій митниці, члени якої заподіяли державі 290 млн грн збитків, забезпечуючи незаконну мінімізацію митних платежів за схемою так званого сірого імпорту.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП, пише Економічна Правда.

Згідно з їх повідомленнями, до організації входили чинні та колишні службовці Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу.

Схема діяла у 2017-2019 роках. Тоді начальником митниці був колишній депутат Чернівецької обласної ради Микола Салагор.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду.

Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Як йдеться в повідомленнях, 16 квітня 2024 року НАБУ і САП викрили злочинну організацію та повідомили про підозру 11 особам.

У цій справі про підозру повідомили:

• 3 службовим особам Чернівецької митниці;
• 8 фізичним особам, учасникам злочинної організації.

Наразі викрито 11 членів злочинної організації, серед них три службовці Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За повідомленням НАБУ, завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини були здобуті основні докази у справі та встановлені завдані збитки.

Деталі справи у відео: https://youtu.be/HSKVB1MAyNU

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо:

Фігурант кількох кримінальних проваджень, зокрема по контрабанді на Чернівецькій митниці та справі про хабар за санаторій "Брусниця" підсакційний бізнесмен з Буковини Юрій Кушнір пішов на угоду зі слідством.

Про це БукІнфо повідомили власні достовірні джерела.

За даними джерела, Юрій Кушнір вирішив піти на угоду зі слідством, оскільки розуміє, що ймовірність "сісти за грати", особливо після нещодавньої справи, викритою НАБУ на Чернівецькій митниці, “зросла стократно”.

“Всі спроби зам’яти ”Брусинецьку справу", яка тягнеться зе з 2019 року, не вдалися. Столичні слідчі НАБУ виявилося непоступливими, хоча багато кому пропонувалися шалені гроші. Санкції РНБОУ та нещодавня справа по Чернівецькій митниці загрожує Кушніру не лише втратою активів і накопичених на “контрабандних схемах” коштів, але й позбавленням волі на досить тривалий термін. І це не пусті слова. Він добре уявив свою перспективу", - зазначає джерело БукІнфо.

Тепер слід чекати, що головними обвинуваченими в митних оборудках стануть не люди Кушніра, за себе і за яких він заплатив мільйонні застави, зокрема й за свого родича Миколу Нікулеску, а затриманий минулого тижня колишній керівник Чернівецької митниці Микола Салагор та його чернівецькі друзі, які мають відношення до однієї з відомих політичних партій", - зазначило наше джерело.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовився закривати справу за обвинуваченням колишнього голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна і бізнесмена Юрія Кушніра у хабарництві. Таке рішення 23 січня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«У задоволенні клопотання захисника про закриття кримінального провадження стосовно обвинувачених (Юрія Кушніра – ред.) та (Івана Мунтяна – ред.) – відмовити», – йдеться в рішенні.

Надаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу колишнього голови Чернівецької облради Івана Мунтяна і бізнесмена Юрія Кушніра. За версією обвинувачення, Мунтян висловив мешканцю міста Чернівці Юрію Кушніру прохання надати неправомірну вигоду в сумі 200 000 доларів.

Таку суму він просив нібито за передачу одній із підконтрольних цьому мешканцю фірм у довгострокову оренду цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця». Детективи нібито мають інформацію про отримання Мунтяном 180 000 дол. неправомірної вигоди від цього мешканця.

Голова Чернівецької облради у липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у 400 тисяч доларів за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. Слідство задокументувало, що у період з серпня по жовтень 2019 року частину коштів у сумі 180 тис. дол. голова Чернівецької облради Мунтян таки одержав від підприємця.

З моменту, коли ексголові Чернівецької облради Івану Мунтяну оголосили підозру в хабарі, пройшло більше чотирьох років. Його справу розглядають у Вищому антикорупційному суді. Мунтяна підозрюють в отриманні 180 тисяч доларів хабаря від підприємця за передачу в оренду на 49 років комунального санаторію "Брусниця".