Видання "Хвиля": НАБУ та САП зливають справу підсанкційного "бізнесмена-контрабандиста" з Буковини Юрія Кушніра?

Інтернет-видання "Хвиля" сьогодні опублікувало резонансну статтю, яка стосується так званої справи контрабандистів, зокрема справою, яка набирає шалених обертів, стала справа підсакційного бізнесмена з Буковини Юрія Кушніра, який пішов на угоду зі слідством (НАБУ та САП).

Оскільки мова йде про дуже скандальну і серйозну справу, яка стосується нашого буковинського регіону, ми вирішили зробити передрук цього матеріалу. Редакція БукІнфо може не погоджуватися зі всіма висновками, які є у цій публікації, але колеги мають законне право на свою власну думку, яка є цікавою й для нас…

Пряма мова:

Поки судді вищого антикорупційного суду проводять форуми на кшталт «Судова влада: як вийти із кризи?», детективи НАБУ та прокурори САП генерують ці кризи в геометричній прогресії, хизуючись статистикою та окремими випадками в своїх телеграм каналах.

Ба більше, вже звичними стали публічні намагання ВАКС відсторонитись від НАБУ та САП як елементів антикорупційної інфраструктури, отримавши окремий суб’єктний статус, статус незалежного від НАБУ та САП антикорупційного органу, в що вірять далеко не всі.

Так черговою резонансною справою яка набирає шалених обертів стала справа підсакційного бізнесмена з Буковини Юрія Кушніра, який пішов на угоду зі слідством (НАБУ та САП).

З відкритих джерел інформації (сайт судової влади України та єдиного державного реєстру судових рішень) стало відомо, що на розгляді ВАКС (справа №991/5561/24) перебуває обвинувальний акт з додатками та угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні №52024000000000292 від 17.06.2024, за обвинуваченням Кушнір Юрія Радуловича та інших осіб.

З опублікованих судових документів вбачається, що матеріали кримінального провадження №52024000000000292 були виділені із матеріалів іншого кримінального провадження №52017000000000802 від 17.11.2017р., де підозру оголошено ще 7 особам, чи ні?

"Хвилі" вдалось отримати коментар захисника одного з підозрюваних у згаданому кримінальному провадженні, адвоката Володимира Потьомкіна, який зазначив:

"Однією з найважливіших процесуальних дій у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування є повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, з якою кримінальний процесуальний закон пов’язує настання певних юридичних наслідків.

В квітні 2024р., керуючись невідомо чим, не вживши належних заходів визначених КПК України з метою вручення повідомлення про підозру моєму Клієнту, детективи НАБУ та прокурори САП безпідставно внесли данні про оголошення Клієнту підозри до Єдиного реєстру досудових розслідувань та оголосили останнього у розшук.

Невжиття детективами НАБУ заходів з метою вручення моєму Клієнту письмового повідомлення про підозру та не набуття останнім статусу підозрюваного було встановлено:

- в травні 2024р., колегією суддів апеляційної палати ВАКС під час розгляду справи №991/3377/24;

- в липні 2024р., колегією суддів апеляційної палати ВАКС під час розгляду справи №991/4819/24, рішення яких містяться у відкритому доступі в єдиному реєстрі судових рішень.

В кінці липня 2024р., я звернувся до ВАКС із скаргою на повідомлення про підозру моєму Клієнту, в порядку п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України.

На початку серпня 2024р., за результатами розгляду справи №991/6456/24, слідчий суддя ВАКС закрив провадження за моєю скарго, мотивуючи своє рішення тим, що мій Клієнт не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, що унеможливлює звернення його захисника з відповідною скаргою до слідчого судді.

Станом на зараз склалась загрозлива ситуація, яка підриває довіру до антикорупційних органів. Детективи НАБУ та прокурори САП не бажають рахуватись з рішеннями ВАКС які набрали законної сили, та не видаляють інформацію про повідомлену моєму Клієнту підозру з єдиного реєстру досудових розслідувань, не скасовують постанову про розшук останнього як підозрюваного в тому числі не видаляють відповідні записи в базах даних МВС.

Фактично, вимушений констатувати створення/заснування окремими детективами НАБУ та прокурорами САП нового інституту, нового учасника кримінального провадження, особи яка отримала статус підозрюваного не в силу виконання припису закону а просто на підставі «ми так забажали, внесли запис в ЄРДР тож він підозрюваний тепер». Ця ситуація є над загрозливою, оскільки йдучи такою логікою просто маючи електронні ключі до ЄРДР, такі детективи НАБУ та прокурори САП, завтра можуть визначити на власний розсуд підозрюваним будь кого.

І це лише один із прикладів неналежного досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні, яких там чимало.»

В межах об’єктивного припущення, саме численні порушення у кримінальному провадженні №52017000000000802 від 17.11.2017р., спонукали детективів НАБУ та прокурорів САП, щоб якось «зшити справу», здійснити тиск на окремих осіб у згаданому кримінальному провадженні задля спонукання останніх до укладення угоди про визнання винуватості. До кола таких осіб, «потерпілих» від дій правоохоронних органів, і потрапив відомий бізнесмен Юрій Кушнір.

Як же вдалось натиснути та чому вибір пав саме на підсакційного бізнесмена з Буковини Юрія Кушніра?

З відкритих джерел інформації, вдалось встановити, що на досудовому розслідуванні НАБУ та САП також перебували матеріали кримінального провадження №52019000000000684 від 05.08.2019, в межах якого:

1.) накладався арешт на майно Кушнір Юрія Радуловича, про що свідчать матеріали справи №991/984/19;

2.) згідно матеріалів справи №991/1074/20, розміщених у відкритому доступі в єдиному державному реєстрі судових рішень, в межах кримінального провадження №52019000000000684, із забороною відчуження та розпорядження накладено арешт на майно Кушнір Юрія Радуловича, а саме:

- будинок відпочинку площею 127 кв.м.;

- дачний будинок та господарські будівлі і споруди площею 169 кв.м.;

- квартиру площею 31,8 кв.м.;

- житловий будинок з належними до нього будівлями та спорудами;

- будинок житловий, господарські будівлі та споруди площею 202,5 кв.м.;

- частку у статутному капіталі Приватного Підприємства детективно-охоронного агентства «СОКІЛ» (ЄДРПОУ 36146015) у розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн.;

- частку у статутному капіталі Приватного Підприємства «Чернівецький завод будівельних матеріалів» (ЄДРПОУ 36145996) у розмірі 50000 (п`ятдесят тисяч) грн.

- земельну ділянку площею 0,082 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0136;

- земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0138;

- земельну ділянку площею 0,1182 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0141;

- земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0142;

- земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0143;

- земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0144;

- земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0145;

- земельну ділянку площею 2,079 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0157;

- земельну ділянку площею 2,5868 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0355;

- земельну ділянку площею 0,27 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0356;

- земельну ділянку площею 0,2699 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0427;

- земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером 7321086300:02:002:0137;

- земельну ділянку площею 0,01 га з кадастровим номером 7321086400:01:001:0300.

Також, ухвалою по справі №991/1074/20 накладено арешт на майно Кушнір Юрія Радуловича, із забороною його відчуження, розпорядження та користування ним, а саме транспортними засобами:

- «ВАЗ 21063»;

- «ГАЗ 21Л»;

- «ЗАЗ 965»;

- «ЗАЗ 965А»;

- «ЗИМ 12»;

- «МЗМА 401»;

- «УАЗ 31512»;

- мотоцикл «HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL».

Важливим є те, що прокурором у кримінальному провадженні №52019000000000684 є той самий прокурор, що і у кримінальному провадженні за №52017000000000802 та №52024000000000292, про що свідчать матеріали справи №991/2520/20.

У кримінальному провадженні №52019000000000684 Кушнір Юрій Радулович отримав статус підозрюваного а в подальшому обвинуваченого, про що свідчать матеріали справи №991/6021/21, розміщені в єдиному державному реєстрі судових рішень, згідно до яких 03.09.2021 до Вищого антикорупційного суду з Офісу Генерального прокурора (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) надійшов для розгляду обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52019000000000684 від 05.08.2019, за обвинуваченням Кушнір Юрія Радуловича.

Розгляд обох обвинувальних актів фактично відбувається в один і той самий період часу.

"Хвилі" також вдалось отримати коментар захисника одного з підозрюваних у згаданому кримінальному провадженні, адвоката Володимира Потьомкіна, який перебував у судовому засіданні 06.08.2024 та 19.08.2024 під час відкритого розгляді ВАКС справи №991/5561/24, з розгляду обвинувального акту з додатками та угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні №52024000000000292 від 17.06.2024, за обвинуваченням Кушнір Юрія Радуловича та інших осіб:

«під час розгляду справи №991/5561/24, я був присутній як вільний слухач та законний представник осіб стосовно яких обвинувальний акт у цьому судовому провадженні не розглядається, але у обвинувальних актах та угодах про визнання винуватості констатується факт вчинення ними кримінально-караних діянь.

Як сторона захисту я не можу відкрити наявні недоліки зазначених угод, оскільки це може надати невиправдану перевагу стороні обвинувачення у розумінні стратегії сторони захисту.

З приводу неузгоджень а також порушень наявних у обвинуваченні та угодах, мною було подано заяву та декілька письмових заперечень, які попри заперечення прокурора САП, були залучені судом до матеріалів справи.

Справа в тому, що об’єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов’язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття. Згідно практики європейського суду, суд зобов’язаний оцінити кожен специфічний, доречний та важливий аргумент, а інакше він не виконує свої зобов’язання щодо пункту 1 статті 6 Конвенції. Станом на зараз, жодних зауважень до дій слідчого судді ВАКС я дати не можу, такі просто відсутні.

Можу лише відзначити, що є численні запитання до складеного стороною обвинувачення акту та угод про визнання винуватості, а саме:

- характеру кожного обвинувачення, щодо якого особи визнають себе винними, визначення розміру шкоди, тощо;

- обраного виду покарання, а також інших заходів, які будуть застосовані до зазначених осіб у разі затвердження угод судом;

- щодо добровільності укладення угод сторонами.

На моє переконання, оголошені у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт і зокрема угода про визнання винуватості:

1) містить умови які суперечать вимогам КПК України, в тому числі але не обмежуючись допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди;

2) умови угоди явно не відповідають інтересам суспільства, зокрема в контексті визначення розміру шкоди;

3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси як сторін у справі так і інших осіб.

Окремого дослідження потребує існуючі обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, як і очевидна неможливість виконання обвинуваченими взятих на себе за угодою зобов’язань та відсутність фактичних підстав для визнання ними винуватості.

Перевірити всі ці обставини має суд, оскільки повноваження, надані суддям, тісно пов’язані з такими цінностями правосуддя, як незалежність, неупередженість, чесність, честь, гідність, професіоналізм. Стандарти суддівської діяльності в цілому і поведінки суддів, зокрема, випливають із конституційних принципів, міжнародних договорів, до яких приєдналась держава Україна, а також із законів України. Зазначені цінності і є передумовами довіри суспільства до здійснення правосуддя. Тож нам залишається лише вірити та сподіватись на справедливий розгляд даної справи.»

Фактично явно виражений поспіх детективів НАБУ та прокурорів САП делегітимізують дії правоохоронців, що в поєднані з численними порушеннями на стадії досудового розслідування, неминуче призведе до розвалу чергової гучної справи «контрабандистів», що можливо відповідає меті детективів НАБУ та прокурорів САП у вказаних кримінальних провадженнях, але аж ніяк не відповідає інтересам суспільства, - йдеться у матеріалі "Хвилі".

Як ми повідомляли, фігурант кількох кримінальних проваджень, зокрема по контрабанді на Чернівецькій митниці та справі про хабар за санаторій "Брусниця" підсакційний бізнесмен з Буковини Юрій Кушнір пішов на угоду зі слідством.

За даними джерел БукІнфо, Юрій Кушнір вирішив піти на угоду зі слідством, оскільки розуміє, що ймовірність "сісти за грати", особливо після нещодавньої справи, викритою НАБУ на Чернівецькій митниці, “зросла стократно”.

“Всі спроби зам’яти ”Брусинецьку справу", яка тягнеться зе з 2019 року, не вдалися. Столичні слідчі НАБУ виявилося непоступливими, хоча багато кому пропонувалися шалені гроші. Санкції РНБОУ та нещодавня справа по Чернівецькій митниці загрожує Кушніру не лише втратою активів і накопичених на “контрабандних схемах” коштів, але й позбавленням волі на досить тривалий термін. І це не пусті слова. Він добре уявив свою перспективу", - зазначає джерело БукІнфо.

Тепер слід чекати, що головними обвинуваченими в митних оборудках стануть не люди Кушніра, за себе і за яких він заплатив мільйонні застави, зокрема й за свого родича Миколу Нікулеску, а затриманий минулого тижня колишній керівник Чернівецької митниці Микола Салагор та його чернівецькі друзі, які мають відношення до однієї з відомих політичних партій", - зазначило наше джерело.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовився закривати справу за обвинуваченням колишнього голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна і бізнесмена Юрія Кушніра у хабарництві. Таке рішення 23 січня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«У задоволенні клопотання захисника про закриття кримінального провадження стосовно обвинувачених (Юрія Кушніра – ред.) та (Івана Мунтяна – ред.) – відмовити», – йдеться в рішенні.

Надаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу колишнього голови Чернівецької облради Івана Мунтяна і бізнесмена Юрія Кушніра. За версією обвинувачення, Мунтян висловив мешканцю міста Чернівці Юрію Кушніру прохання надати неправомірну вигоду в сумі 200 000 доларів.

Таку суму він просив нібито за передачу одній із підконтрольних цьому мешканцю фірм у довгострокову оренду цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця». Детективи нібито мають інформацію про отримання Мунтяном 180 000 дол. неправомірної вигоди від цього мешканця.

Голова Чернівецької облради у липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у 400 тисяч доларів за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. Слідство задокументувало, що у період з серпня по жовтень 2019 року частину коштів у сумі 180 тис. дол. голова Чернівецької облради Мунтян таки одержав від підприємця.

З моменту, коли ексголові Чернівецької облради Івану Мунтяну оголосили підозру в хабарі, пройшло більше чотирьох років. Його справу розглядають у Вищому антикорупційному суді. Мунтяна підозрюють в отриманні 180 тисяч доларів хабаря від підприємця за передачу в оренду на 49 років комунального санаторію "Брусниця".

Зеленський увів у дію рішення РНБОУ про санкції на три роки проти буковинських "королів контрабанди", громадян Румунії Кушніра і Єрімічука. Що відомо?

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також сімох фізичних, серед яких – громадяни іноземних держав.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, пише Економічна правда.

Згідно з додатками до рішення РНБО, 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два – у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три – в окупованому Севастополі. Місцезнаходженням решти юридичних осіб є Російська Федерація та Китай.

Обмежувальні заходи проти згаданих юридичних осіб введені на три та десять років.

Санкції терміном три роки запроваджені проти шістьох фізичних осіб: Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Санкції терміном три роки запроваджені проти шістьох фізичних осіб: Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Вадиму Альперіну на три роки заблокували активи, заборонили проводити будь-які торговельні операції, виводити капітал за територію країни, брати участь у приватизації тощо.

Обмежувальні заходи на 10 років введені проти Араіка Амірханяна. За даними "Миротворця", він причетний до рейдерських захоплень, організації нелегальних переправлень через державний кордон, відмивання грошей із подальшим виведенням у Росію та тимчасово окупований Крим.

Підприємець Юрій Кушнір, засновник фірми "Чернівецький завод будівельних матеріалів" та охоронного агентства "Сокіл". Був обраний депутатом від "Партії регіонів" у Чернівецьку облраду в 2010 році.

У 2020 році був фігурантом у справі про хабар екс-голові облради сумою у 200 тисяч доларів. В ухвалі Вищого антикорупційного суду, йдеться про те, що тодішній голова Чернівецької обласної ради від партії Батьківщина Іван Мунтян за гроші Кушніра мав сприяти передачі в оренду санаторію "Брусниця" на 49 років.

Витяг з Указу Президента України:

Як пи повідомляли, у вересні 2022 року Володимир Зеленський позбавив громадянства 4 контрабандистів: мають російські і румунські паспорти. Кажуть, серед них був Юрій Кушнір. Про Єрімічука тоді не повідомлялося.

Про цей йшлося у традиціному відеозверненні Зеленського.

"Сьогодні (7 вересня 2022 року - ред.) важливу операцію проведено Службою безпеки України – щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої держави. Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють.

Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.

А щодо тих з підсанкційних осіб, у кого ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції СБУ та згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб", сказав тоді президент Володимир Зеленський.

290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка складалася з 3 організованих груп, що діяли на Чернівецькій митниці.

До складу злочинної організації входили 11 осіб, у тому числі колишній начальник митниці, колишній депутат Чернівецької обласної ради та ще два керівники митниці.

Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.

Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні.

При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття».

Зауважимо, що ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.

Наразі викрито 11 членів злочинної організації, серед них три службовці Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Зауважимо, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини були здобуті основні докази у справі та встановлені завдані збитки.

Слідчі дії тривають.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.